探偵の中には、依頼者を騙して利益を得ようとする悪徳探偵も存在し、たびたびメディアでも取り上げられています。悪徳探偵から身を守るためには、その具体的な手口を知っておくとともに、優良探偵ならどんなことができるのか・逆にできないのかを理解しておくことが大切です。今回は岡山県や三重県で発生した事件を参考に、探偵に依頼する際の注意点について解説します。
【参考】
・https://www.ohk.co.jp/data/25782/pages/
■2つの探偵事務所になりすまし、詐欺を働いていた業者が摘発！
2023年5月11日、岡山県警が福岡や熊本の男6人を詐欺容疑で逮捕しました。容疑の内容は、共謀して正規の探偵業者になりすまし、調査費用の回収などの名目で三重県の漁師の男性から現金を騙し取ったというものです。
被害者の男性は先物取引の損失を回収するため、「株式会社ジーリサーチ」という探偵業者と調査契約を結び、調査費用として24万円を支払いました。すると2021年3月、別の探偵業者である「株式会社太陽」から、「ジーリサーチは損失を取り戻すと言って調査費用だけ取る悪質な探偵業者です」「先物取引の損失や探偵業者に支払った調査費用を取り戻しませんか」などと言われ、費用として現金22万円を振り込んだのです。
ところが実際には、この2つの探偵業者は経営実態が同一の会社で、どちらも先物取引の損失回収につながるような調査は行いませんでした。つまり、最初から被害者を騙してお金を奪うことを目的にしていたのです。同様の事件が岡山県内で発生したため、岡山県警が捜査を進めており、結果として今回の逮捕に至りました。
■きっかけは先物取引業者の顧客名簿流出か？
今回の事件の報道では、被害者が最初に探偵に相談した際の経緯があまり詳しく解説されていません。そのため「そもそも、なぜ先物取引の損失回収なんかを探偵に依頼したの？」と疑問に感じる方もいるでしょう。その回答になりそうなのが、過去に発生した類似の事件に関する、以下の資料や記事です。
・https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_200805_001.pdf
・https://www.asahi.com/articles/ASN857DSMN85UTIL03S.html
要するに、先物取引業者の顧客名簿が出回っており、それを入手した悪徳探偵が顧客に連絡。損失を出していることが確認できると、「あの業者のやっていることは違法取引です。我々の調査で詐欺の証拠を入手して、業者を相手に裁判を起こせば、損失を取り戻せますよ！ しかも調査費用まで業者から回収できるんです！」などといって騙すわけです。
さらに、「もっと費用をかけて証拠を集めないといけない」といって、2回3回と追加の調査契約を結ばせていたケースもあるとのこと。今回の事件はその発展形のようなもので、上記の手口で一度騙した人に「あいつらは詐欺探偵です！ 我々なら先物取引の損失も、前の探偵の調査費用も取り戻せますよ！」などと追い打ちを食らわせていたのだと推測されます。極めて悪質な手口といえるでしょう。
■探偵にできることは決まっており、自分から連絡してくることもない！
今回の事件は典型的な詐欺事件であり、弊社からすると悪徳探偵であることが一目瞭然です。しかし、探偵という職業に詳しくない方であれば、騙されてしまっても不思議ではありません。そこで、悪徳探偵に騙されないために、以下のポイントを押さえておきましょう。
・探偵は先物取引の損失を取り戻すような調査はできません！
探偵に認められている調査方法は、尾行・張り込み・聞き込みの3つだけです。企業のお金の出入りや通帳の中身といった情報を、直接的かつ正確に調べることはできません。仮に先物取引業者が違法取引や詐欺をしていたのだとしても、探偵がその証拠を入手することはまず不可能であり、提案された時点で詐欺だとわかります。
・優良探偵が自分から連絡してくることはありません！
優良探偵もネット広告などによる宣伝をしていますが、自分から見込み顧客に電話をかけるような営業活動は行いません。ましてや、名簿業者などから入手した個人情報をもとに連絡するようなことは絶対にありませんから、そのような連絡が来たら確実に詐欺です。
■スマイルエージェントは安全・安心な探偵事務所です！
時代の移り変わりに合わせて、詐欺の手口も年々変化しています。今回の事件では探偵の側から詐欺を仕掛けてきましたが、自ら選んで依頼した先が悪徳探偵だったというケースも少なくありません。
トラブルを防ぎ調査を成功させるためには、優良探偵に相談することが何よりも重要です。スマイルエージェントは、常に法令やモラルを守って活動しておりますので、安心してご相談ください。
